2 Ekim 2018 Salı

Para aklama operasyonu Darbe

İstanbul merkezli birçok ilde 'Para aklama' operasyonu

Para aklama operasyonu Darbe
Para aklama operasyonu Darbe
Son dakika haberi... MASAK ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba, tarihi itibarıyla döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği tespit edilen 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 40 ilde yapılan operasyonlarda şu ana kadar 216 kişi yakalandı. Paraların gönderildiği alıcıların büyük bölümünün ABD'de yaşayan yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye'nin ekonomik/finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yurt genelinde 417 kişi hakkında operasyon başlatıldı. 216 kişi yakalandı.

MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda

1 ocak 2017'den itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışındaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 TL olduğu tespit edildi.

Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD'de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu soruşturma kapsamında tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 5549 Sayılı Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet 6415 sayılı Terörizm finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından soruşturma yürütülüyor.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma kapsamında 417 şüpheli hakkında gözaltı, yakalama ve arama kararı çıkartıldı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder